Bestyrelsesmøder

Deltagere: Lars Folmann, Finn Hansen, Helle Jessen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Britta Nielsen, Benny Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen, Martin Graff Jørgensen og Poul A. Larsen, Anders V. Christensen, John Callesen

Afbud: Nicki Ottevig

John Kusz blev valgt som dirigent.

Poul A. Larsen holdt formands beretning. Beretningen blev godkendt. 

Årsrapporten blev godkendt. 

Jvf. punkt vedr. årsrapporten.

Ingen indkomne forslag. 

Bestyrelsen består af Ivan Hansen, Jens Jacobsen og Poul A. Larsen. Forbrugerrepræsentanter er Anders V. Christensen og John Callesen. 

Beyerholm blev valgt til revisor. 

Intet til eventuelt.

Kl.: 12.40

Sign.: Sign.: Lars Folmann, Finn Hansen, Helle Jessen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Britta Nielsen, Benny Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen, Martin Graff Jørgensen og Poul A. Larsen

Bestyrelsen: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen, John Callesen og Anders V. Christensen.

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

På mødet bliver Årsrapport 2021 for Sorø Fjernvarme gennemgået sammen med revisionsprotokollatet.

Bilag: Bilag 1 Årsrapport 2021, Bilag 2 Revisionsprotokollat 2021, Bilag 3 Ledelsens regnskabserklæring for 2021.

Indstilling:
Det indstilles, at den fremlagte årsrapport for 2021 godkendes.
Endvidere indstilles det, at den takstmæssige underdækning vedrørende 2021 på i alt 9,66 mio. kr. indregnes i budgettet for 2023.

Beslutning:
Årsrapporten blev godkendt.

Siden der i slutningen af marts blev udsendt varsling om prisstigning til kunderne, har AffaldPlus modtaget ca. 25 henvendelser. Henvendelserne har primært været af opklarende karakter i forhold til at få oplyst egen betaling efter prisstigningen.

Der orienteres nærmere på mødet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

På bestyrelsesmødet gives en orientering om status på idriftsættelse af Sorø Bioenergi. Ligeledes gives en status på udvidelsen af fjernvarmenettet i Sorø.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

På bestyrelsesmødet gives en orientering om fremdrift i drøftelserne med Hørkram om levering af industriel overskudsvarme fra Hørkram til Sorø Fjernvarme.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Kl.: 12.05.

Sign.: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen, John Callesen og Anders V. Christensen.

Bestyrelsen: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen, John Callesen og Anders V. Christensen.

Afbud: John Callesen.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

De samlede omkostninger i revideret budget 2022 forventes at udgøre 45,7 mio. kr. Det er en stigning på 46 % i forhold til det oprindelige budget 2022.

De primære årsager er stigende priser på gas, el og skovflis samt forsinkelser på leverancer i forbindelse med COVID-19.

Baseret på standardberegningen for et enfamilieshus på 130 m² udgør den samlede omkostning i 2022 herefter ca. 19.200 kr. mod ca. 13.000 kr. i det oprindelige budget for 2022.

De tilsvarende standardberegninger for en lejlighed på 75 m² er herefter ca. 14.900 kr. i 2022 mod 9.800 kr. i det oprindelige budget for 2022.

Bilag: Tabel med brændselssammensætning, revideret budget 2022 opdelt på hovedposter samt nye takster.

Indstilling:
Der indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om at hæve priserne for fjernvarme pr. 1. juli 2022 på den variable varmebetaling.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. 

KL. 11.05

Sign.: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Jens Jacobsen og Anders V. Christensen.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Der redegøres på mødet for udviklingen til og med oktober 2021.

Vedhæftede præsentation uddybes på mødet.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Budget 2022.

Vedhæftede oplæg uddybes på mødet.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Budgettet for 2022 blev godkendt.

Der redegøres på mødet for udviklingen i takster og omkostninger for årene 2018 - budget 2022.

Bilag: Udviklingen i økonomien for Sorø Fjernvarme 2018-2022.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2022.

Bilag: Forslag til mødekalender 2022.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

På bestyrelsesmødet vil projektleder Tommy Fer give en status på etablering af Sorø Bioenergi samt tilhørende fjernvarme-transmissionsledning.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Til efterretning.

På bestyrelsesmødet gives en status på udvidelse af fjernvarmenettet i Sorø.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Til efterretning.

På bestyrelsesmødet orienteres om status på drøftelser med VAB vedr. overtagelse af kraftvarmeanlægget i Dianalund.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Til efterretning.

På mødet orienteres om kundemødet der blev afholdt den 28. oktober 2021.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Til efterretning.

Mødet hævet 

Kl. 12.10

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Økonomiopfølgningen for 1. halvår 2021 sker med udgangspunkt i det opdaterede budget for 2021, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 18. juni 2021.

Det opdaterede budget medførte som bekendt en ekstraordinær takstnedsættelse for 2. halvår af 2021. Blandt andet grundet ekstraordinære indtægter på elsalg, samt tilbageførelse af en tidligere budgetteret hensættelse til nye investeringer. Samlet gav det opdaterede budget mulighed for at opkræve 6,4 mio. kr. mindre hos varmekunderne end i det oprindelige budget for 2021.

Budgetopfølgningen for 1. halvår i forhold til det opdaterede budget fra juni 2021 viser et resultat for perioden, der er 3,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Der var budgetteret med et underskud på 3,1 mio. kr. for 1. halvår, mens det realiserede resultat var 0,4 mio. kr. Det markant forbedrede resultat skyldes blandt andet højere indtægter fra elsalg i både maj og juni måned, samt lavere - end budgetterede - omkostninger til indkøb af naturgas i perioden.

Budgetopfølgningen uddybes på mødet.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Som besluttet på bestyrelsesmødet i juni, så skal der besluttes en takstmodel, hvor den faste opkrævning af forbrugsafregningen overgår fra installeret watt til opkrævning efter antal m² (BBR registeret) hos de enkelte forbrugere fra 1. januar 2022. Det vil medføre nye takster gældende fra 1. januar 2022 som skal varsles senest pr. 1. oktober 2021.

På mødet fremlægges konkrete takstmodeller og deraf afledte konkrete takter for 2022 til bestyrelsens drøftelse og beslutning.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Ny Model: 32% af omkostningerne opkræves via fast bidrag.

Takster:
Fast bidrag

• 23 kr. pr. m² for 0-300 m²
• 14 kr. pr. m² for 300-600 m²
•   8 kr. pr. m² for større end 600 m²

Variabelt bidrag 408 kr. pr. MWh.

AffaldPlus (Sorø Fjernvarme) har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån i KommuneKredit på kr. 285 mio. kr. til Sorø Kommune.

På bestyrelsesmødet gives en status på sagsbehandlingen i Sorø Kommune.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

På bestyrelsesmødet gives en status på projektarbejdet med udarbejdelse af projektansøgning for område 1.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der afholdes indvielse af Sorø Bioenergi torsdag den 14. oktober kl. 10. På mødet orienteres om arrangementet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der afholdes kundemøde torsdag den 28. oktober kl. 17 - 18.30. Mødet afholdes hos VKST, Fuldbyvej 15, 4180 Sorø. I forlængelse af kundemødet vil der være mulighed for at få en rundvisning på Sorø Bioenergi.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Mødet hævet

Kl. 12.20.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt. 

På mødet præsenteres oplæg med opdateret budget for 2021. Det opdaterede budget viser forventede lavere omkostninger til varmeforbrugerne i 2021 end i det oprindelige budget. Blandt andet fordi indtægterne fra salg af el forventes at blive højere end oprindeligt budgetteret for året. Endvidere udgår en tidligere henlæggelse til investeringer i det opdaterede budget.

Det opdaterede budget sammenholdt med aconto opkrævninger for 1. halvår af 2021 medfører, at taksterne for forbrugerne kan reduceres fra 1. juli 2021 og for resten af 2021. Det konkrete forslag til takstændringer forelægges til godkendelse på mødet.

Det bemærkes, at de ændrede takster vil være gældende for 2. halvår af 2021. Takstfastsættelsen for 2022 vil være baseret på de almindelige driftsomkostninger for 2022 og den aftalte indregning af overdækning for regnskabsåret 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Taksterne for opkrævning af fjernvarme består i dag primært af 1) et variabelt bidrag, der afregnes efter forbrug, 2) et fast bidrag, kaldet effektbidraget, der for Sorø Fjernvarme opkræves på baggrund af installeret effekt (W installeret) hos de enkelte brugere.

Der lægges op til, at effektbidraget omlægges, så det pr. 1. januar 2022 opkræves på baggrund af boligens m²-antal (via BBR-registreret). Det vil være en mere tidssvarende opgørelsesmetode, der kan baseres på et objektivt beregningsgrundlag i form af BBR-registreret.

På mødet gennemgås baggrund samt konsekvenser ved en omlægning af beregningsgrundlaget for effektbidraget. Der henvises til vedhæftede oplæg.

Bilag: Forslag om ændring af princip for opgørelse af effektbidrag pr. 1. januar 2022.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Da AffaldPlus overtog Sorø Fjernvarme i 2018, var der givet tilladelse til opførelse af et biomasse kraftvarmeværk. Der var også udarbejdet en plan for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Sorø og Frederiksberg, kaldet ”Masterplan Sorø”.

Etableringen af kraftvarmeværket pågår p.t., og parallelt med opførelsen af værket på Kragelundsvej er Masterplanen for udvidelsen af fjernvarmeforsyningen blevet genbesøgt.

Grundliggende har det været nødvendigt at genbesøge Masterplanen, fordi rammebetingelserne har ændret sig væsentligt, siden den tidligere plan blev udarbejdet.

Formålet med udvidelse af forsyningsområdet i Sorø og Frederiksberg vil være, at erstatte nuværende fossile opvarmningsinstallationer – primært olie og gas – og dermed samlet understøtte Sorø Kommunes bidrag til grøn omstilling.

Masterplan Sorø 2021 er udarbejdet af rådgivervirksomheden Cowi og bliver præsenteret på bestyrelsesmødet af Frands Jepsen, COWI.

Masterplan Sorø 2021 er vedlagt beslutningspunktet.

Aktivitetsplanen for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Sorø og Frederiksberg fremgår af Masterplanen Sorø 2021, side 48 og 49.

Det indstilles, at bestyrelsen for Sorø Fjernvarme beslutter at gennemføre udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Sorø og Frederiksberg iht. ”Masterplan for fjernvarmeforsyning af Sorø, dateret april 2021”.

Bilag: Masterplan Sorø 2021.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Hans Henrik undlod at stemme, idet han ønsker større detaljeringsgrad som beslutningsgrundlag.

Sorø Fjernvarme har fået henvendelse fra Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) med ønske om at indlede proces for afdækning af mulighed for ejeroverdragelse af Kraftvarme Central i Dianalund til Sorø Fjernvarme. Baggrunden for henvendelsen er bl.a. at VAB har fået oplyst af Sorø Kommune, at VAB ikke har mulighed for at eje og drive kraftvarmecentralen, fordi der er leverance af fjernvarme til andre end VAB’s ejendomme. Ligeledes er produktion af el og fjernvarme ikke et fremtidigt forretningsområde for VAB.

Sorø Fjernvarme har indgået driftsaftale med VAB for 2021, om overvågning af kraftvarmecentralen uden for normal arbejdstid.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at Sorø Fjernvarme skal indgå i arbejdet med afdækning af muligheder for overtagelse af kraftvarmecentralen i Dianalund og præsentere bestyrelsen for et samlet oplæg til overtagelse, til efterfølgende beslutning.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Kl.  12.45

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Deltagere: Benny Christensen, Elmer Jacobsen, Finn Hansen, Heino Hahn, Henrik Brodersen, Henrik Rützou Aakast, Ivan Hansen, Kasper Frejstrup, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Thor Temte, Torben Lollike, Villum Christensen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

John Kusz blev valgt.

Beslutning:
Formandens mundtlige beretning blev godkendt.

Beslutning:
Årsrapporten blev godkendt.

Beslutning:
Det fremlagte forslag blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag.

Forbrugermøde afholdes 24. august 2021.

Beslutning:
Der fortsættes med Beierholm.

Kl.: 11.45.

Sign.:  John Kusz

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per, Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Afbud:

Revisor Glenn Hartmann vil være til stede og gennemgå regnskabsmateriale samt revisionsprotokollen. 

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

På mødet bliver årsrapporten for Sorø Fjernvarme for 2020 gennemgået. Selskabets revisor deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger revisionsprotokollatet og revisionserklæring for 2020.

Bilag: Årsrapport 2020.

Indstilling:
Det indstilles, at den fremlagte årsrapport for 2020 godkendes.
Endvidere indstilles det, at den takstmæssige overdækning vedrørende 2020 på i alt 6,29 mio. kr. indregnes i budgettet for 2022.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Grundet corona foreslås kundemødet afholdt i august i stedet for juni i forventning om, at det til august vil være muligt at samle de kunder, som ønsker at deltage. Udsættelsen betyder, at de nuværende forbrugerrepræsentanter fortsætter i bestyrelsen, til der er udpeget nye.

Indstilling:
Kundemødet søges afholdt i august 2021.

Beslutning:
Mødet holdes 24. august kl. 19.00. Sted aftales senere.

På bestyrelsesmødet gives en status på etableringen af Sorø BioEnergi på Kragelundsvej. Ligeledes gives status på etablering af fjernvarmeledning fra Sorø BioEnergi til centralen på Industrivej, samt fjernvarmeledning fra Sorø til Frederiksberg.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der vil på mødet blive givet en kort status om sagen og Energiklagenævnets afgørelse.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Inden for det sidste år har der været vist meget stor interesse for tilslutning til grøn fjernvarme i Sorø. På baggrund af interessen og mulighederne for optimering af økonomien i Sorø Fjernvarme, ved en udvidelse af kundegrundlaget, er den tidligere masterplan for udvidelse af fjernvarme i Sorø blevet revideret. På bestyrelsesmødet orienteres om stade for revisionen af masterplan for udvidelse af fjernvarmenettet, samt forventning til det videre arbejde i bestyrelsen med behandling af masterplanen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Kl. 11.45.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Budget for 2021 er lavet under forudsætning af, at den nye Sorø Bioenergi forventes idriftsat i løbet af 2. halvår 2021. Forudsætningerne i budgettet er således følsomme overfor, hvordan indfasningen af det nye anlæg udvikler sig. Konkret bygger forudsætningerne på, at anlægget er i fuld drift i de sidste 3 måneder af 2021.

De samlede omkostninger for 2021 beløber sig til 32,9 mio. kr., svarende til et fald i omkostningerne på 15 % i forhold til budgettet for 2020. Da indtægterne og aconto abonnementsbetalingerne fastsættes med henblik på at opnå et nul resultat, opkræves der tilsvarende mindre hos forbrugerne i 2021.

De væsentligste ændringer, i de underliggende poster i budgettet, er relateret til lavere brændselsomkostninger, hvor indkøb af naturgas (og tilsvarende afgifter) erstattes af indkøb af biobrændsel, jf. aftalen med AffaldPlus om at aftage biomasse udvundet fra have-park affald. Endvidere er der lavere omkostninger til betaling af energibesparelser som bortfalder. 

Der er højere omkostninger til afskrivninger, idet Sorø Bioenergi forudsættes i drift i fjerde kvartal i 2021, samt højere renteudgifter til finansiering af anlægsinvesteringen på det nye anlæg. Hertil kommer en mindre stigning i vedligeholdelsesudgifter til stikledninger mv. samt til lønomkostninger.

Baseret på standardberegningen for et enfamilieshus på 130 m² udgør den samlede omkostning i 2021 ca. 12.900 kr. mod ca. 15.800 kr. i budgettet for 2020.

De tilsvarende standardberegninger for en lejlighed på 75 m² er 10.100 kr. i 2021 og 12.700 kr. i 2020.

Budgettet for 2021 er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Alle beløb angivet i 2021 priser. De anvendte standardeksempler er angivet inklusive moms.

Udviklingen i de enkelte budgetposter uddybes på mødet.

Bilag: Tabel med budget 2021 opdelt på hovedposter.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning: Budget 2021 blev godkendt. Bestyrelsen er særlig opmærksom på, at overdækning fra 2019 og eventuelt 2020, skal disponeres i forbindelse med endelig opgørelse af anlægsinvesteringer i forbindelse med Sorø Bioenergi. Punktet genoptages på møde ultimo 2021 til indarbejdning i budget 2022.

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2021.

Bilag: Forslag til mødekalender 2021.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

På mødet orienteres om arbejdet med kommunikation for Sorø Fjernvarme, herunder også hjemmesiden.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der vil på mødet blive orienteret om både økonomisk og teknisk status for Sorø Bioenergi.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

På mødet præsenteres skitseplan til gennemførelse af udvidelse af fjernvarmenettet i Sorø.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Kl.  12.10.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Afbud: Hans Henrik Hansen

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Resultatet for 1. halvår af 2020 for Sorø Fjernvarme viser et realiseret overskud på 2,67 mio. kr. mod et budgetteret underskud for perioden på -1,58 mio. kr.

Omsætningen har været 18,89 mio. kr., hvilket stort svarer til budgettet på 18,98 mio. kr. Den samlede omsætning dækker over et højere end budgetteret salg af el for perioden, mens varmeindtægterne ligger lidt under budget. 

De samlede omkostninger for perioden udgør 16,22 mio. kr. mod budgetterede omkostninger på 20,56 mio. kr. Den betydelige besparelse i forhold til budgettet skyldes særligt lavere omkostninger til indkøb af naturgas og lavere statsafgifter. 

Vedhæftede præsentation af halvårsregnskabet gennemgås på bestyrelsesmødet.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Halvårsregnskabet blev godkendt.

Der gives en orientering på mødet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Kl. 12.10.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Ulf Barlyng.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

På bestyrelsesmødet bliver regnskabet for Sorø Fjernvarme gennemgået. Revisor deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger revisionsprotokollat.

Bilag:
Årsrapport 2019.
Revisionsprotokollat af 26. maj 2020. 

Indstilling:
Regnskab 2019 indstilles til godkendelse.

Beslutning:
Regnskab 2019 indstilles til godkendelse.

KommuneKredit har meddelt, at de ikke - indenfor lovens rammer - kan finansiere køb af materiel til el-produktion.

Sorø Fjernvarme har derfor efterfølgende taget kontakt til Danske Bank for finansiering af turbine/generator til Sorø BioEnergi.

Sorø Fjernvarme har den 16. marts 2020 modtaget tilbud på et realkreditlån stort 9.583 mio. kr. - lånstørrelse er i overensstemmelse med kontraktbeløb til køb af turbine og generator.

Indstilling:
Til efterretning:

Beslutning:
Taget til efterretning.

Oprindeligt var der planlagt kundemøde i Sorø den 25. maj, og et af punkterne på dagsordenen var udpegning af forbrugerrepræsentanter til Sorø Fjernvarmes bestyrelse.

Grundet Corona-situationen er mødet blevet udsat, og det er aftalt med de to nuværende forbrugerrepræsentanter, at de fortsætter på deres poster i bestyrelsen, indtil det bliver muligt at afvikle et kundemøde.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

På bestyrelsesmødet gives en orientering om status for etableringen af Sorø BioEnergi i forhold til tidsplan og økonomi, samt i forhold til indgåede kontrakter og anlægsbudget.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Kl. 15.00.

Referatet er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer med Nem-ID.

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Afbud:

Poul A. Larsen blev valgt

Direktøren præsenterer ledelsesberetningen for generalforsamlingen.

Beslutning: Godkendt.

Gennemgang af den reviderede årsrapport for 2019.

Bilag: Årsrapport 2019 Sorø Fjernvarme A/S

Beslutning: Godkendt

Af årsregnskabet for Sorø Fjernvarme A/S for 2019 fremgår en takstmæssig overdækning på 4.858 mio. kr.
Direktøren indstiller, at overdækningen anvendes til likviditetsforstærkning i 2020, så omkostningerne til likviditetsunderdækning undgås i 2020. Netto over-/underdækning pr. 31. december 2019 foreslås indarbejdet i budget for 2021.

Beslutning: Godkendt

Bestyrelsesformanden indstiller, at der indgås aftale med nuværende forbrugerrepræsentanter om fortsættelse i bestyrelsen, til det er muligt at gennemføre et kundemøde med valg af forbrugerrepræsentanter.

Beslutning: Godkendt

Bestyrelsesformanden indstiller, at samarbejdet med Statsautoriseret Revisionsselskab Beierholm fortsætter i 2020.

Beslutning: Godkendt

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Alle beløb er i 1.000 kr., medmindre andet fremgår.

Budgettet for 2020 er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.

Vores erfaringsdata i selskabets omkostningsstruktur er løbende blevet øget og er nu på et stade, hvor vi med større sikkerhed kan budgettere for det kommende år. Som følge af fortsat usikkerhed omkring anlægsinvesteringer og dermed kommende afskrivninger, er der dog endnu ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag til at budgettere varmeprisen for 2022 med den ønskede nøjagtighed.

I forhold til budgettet for 2019 er der udelukkende tale om væsentlige omkostningsstigninger for afskrivninger med t.kr. 698 og renter inklusiv kommunal garantiprovision med t.kr. 719.
Desuden er indregnet underdækningen for 2018 med t.kr. 157.

Efter modregning af forøgede indtægter udover varmebetalingerne bliver stigningen i de samlede varmebetalinger begrænset til t.kr. 545, hvorfor udviklingen i varmeprisen fra 2019 til 2020 begrænses til en stigning på omkring 3 % opgjort inklusiv moms.

For et gennemsnitligt enfamiliehus forventes varmeprisen stigende fra 2019 på ca. kr. 15.300 til næste år ca. kr. 15.700.

En gennemsnitlig lejlighed forventes stigende fra kr. 12.300 til kr. 12.700.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Mødet i april 2020 fastsættes til den 15. kl. 10.00. Øvrige datoer blev godkendt.

Der gives en orientering på mødet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der orienteres om status på mødet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Der vil på mødet blive givet en orientering om effekten i forbindelse med ny opkrævningsmetode.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Forsyningstilsynet har den 16. maj 2019 truffet afgørelse i Sorø Kommunes klage over for høje administrations- og lønomkostninger i det tidsrum, Sorø Fjernvarme var ejet af SEAS-NVE.
Afgørelsen følger udkast til afgørelse af 12. april 2019.

Efterfølgende er afgørelsen påklaget til Energiklagenævnet den 12. juni 2019.

Energiklagenævnet har anmodet om dokumentation for, at Sorø Kommune var klageberettiget, hvorfor der er fremsendt dokumentation for, at Sorø Kommune er selskabets største varmekunde.

Sideløbende med sagsbehandlingen i Energiklagenævnet har vi - sammen med Sorø Kommune og Sorø Kommunes advokat - forsøgt at fremskaffe yderligere materiale fra SEAS-NVE vedrørende dokumentation for tidligere indregnede omkostninger i relation til eksempelvis selvevaluering og omkostninger til demonstrationsanlæg.

Da SEAS-NVE bestrider det juridiske grundlag for at være forpligtiget til at fremskaffe de ønskede oplysninger, har det været nødvendigt at rette henvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med henblik på afklaring af kommunens tilsynsopgaver med driften af kollektive varmeforsyningsanlæg i relation til varmeforsyningslovens bestemmelser. Det drejer sig specifikt om stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt økonomi ikke er en uadskillelig del af selskabets drift.
Svar på henvendelsen er endnu ikke modtaget.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

-

Kl. 12.00.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Bestyrelsen: Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Heino Hahn, Hans Henrik Hansen, Ulf Barlyng, John Kusz, Ole Andersen, Peter Fugmann og Tommy Fer.

Afbud: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Torben Lollike og Villum Christensen

John Kusz

Bilag: Ledelsesberetning

Beslutning: Formanden gennemgik ledelsens beretning som blev godkendt

Bilag: Årsrapport 2018 Sorø Fjernvarme A/S

Beslutning: Godkendt

Beslutning: Jf. pkt. 3

Beslutning: Formand kr. 25.000 og øvrige kr. 15.000

Ingen

Forbrugerne har på kundemødet den  30. maj 2018 valgt Ulf Barlyng og Hans Henrik Hansen.

Beslutning: Valget blev godkendt

Beslutning: Beierholm blev genvalgt